| 1 |  | Bàn về chủ thể tội rửa tiền và chủ thể tội phạm nguồn / Lê Văn Sua . - 2017. - // Luật sư Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, 12/2017, Số 12, tr. 4 - 10 |
| 2 | | Biện pháp phòng ngừa rửa tiền qua giao dịch bất động sản / Bùi Bảo Trung . - // Quản lý nhà nước, Học viện hành chính Quốc gia, 10/2020, Số 297, tr. 84 - 86 |
| 3 | | Các hình thái tham nhũng: giám sát các khả năng tham nhũng ở cấp ngành : Sách tham khảo / J.Edgardo Campos, Sanjay Pradhan . - Hà Nội : Văn hóa thông tin, 2008. - 597 tr. ; 26cm. - Sanjay Pradhan
Thông tin xếp giá: A09110000104, A10110002330 |
| 4 | | Các quy định về tội phạm rửa tiền trong pháp luật hình sự của Hoa Kỳ và kinh nghiệm đối với Việt Nam / Nguyễn Viết Tăng . - 2024. - // Tòa án nhân dân, Tòa án Nhân dân Tối cao, 2024, Số 1, tr. 56 - 64 |
| 5 | | Chống rửa tiền - Cuộc chiến toàn cầu / Nguyễn Thị Thanh Huyền . - 2018. - // Nghiên cứu Tài chính Kế toán, Học viện Tài chính, 2018, Số 08 (181), tr. 92 - 96 |
| 6 | | Chống rửa tiền liên quan đến đầu tư quốc tế và một số vấn đề đặt ra đối với pháp luật đầu tư Việt Nam : Luận văn thạc sĩ / Nguyễn Trung Nghĩa; Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Duy Nghĩa . - Tp. Hồ Chí Minh, 2008. - 68 tr. ; 28cm. -
Thông tin xếp giá: A08210000460, B14210000816 |
| 7 | | Công tác phòng chống rửa tiền / Nguyễn Văn Ngọc . - 2016. - // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2016, Số 02, tr. 30 - 35 |
| 8 | | Cơ chế phòng, chống rửa tiền khi triển khai Mobile Money - kinh nghiệm một số nước và khuyến nghị cho Việt Nam / Lưu Minh Sang, Đặng Thị Thảo Huyền, Đỗ, Thị Linh . - Đặng, Thị Thảo Huyền Đỗ, Thị Linh // Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2020, Số 12, tr. 53-58 |
| 9 | | Đánh giá rủi ro quốc gia - điểm nhấn quan trọng trong công tác phòng, chống rửa tiền / Nguyễn Văn Ngọc . - 2017. - // Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2017, Số 1 + 2, tr. 74 - 75 |
| 10 | | Giá trị pháp lý của văn bản công chứng trong phòng, chống rửa tiền và quản lý thuế / Tuấn Đạo Thanh, Trương Lê Nguyên Thảo . - Hà Nội, 2020. - Trương Lê Nguyên Thảo // Thực hiện pháp luật về công chứng, Ấn phẩm đặc biệt dành cho hiệp hội công chứng viên Việt Nam, Bộ Tư pháp. Tạp chí Dân chủ và pháp luật, 2020, KPV1846. T48, tr.67-79 |
| 11 | | Giải pháp chống rửa tiền tại các ngân hàng thương mại Việt Nam . - 2011. - // Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2011, Số 21, tr.5-9 |
| 12 | | Giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống rửa tiền của hệ thống ngân hàng Việt Nam / Trương Thị Hồng, Vũ Bích Ngọc, Nguyễn Thị Hồng Nhung . - 2018. - Nguyễn, Thị Hồng Nhung Vũ, Bích Ngọc // Công nghệ ngân hàng, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, 3/2018, Số 144, tr. 46 - 52 |
| 13 | | Giải pháp trong công tác phòng, chống rửa tiền / Quỳnh Nga . - // Thanh tra, Thanh tra Chính phủ, 2022, Số 12, tr. 54-57 |
| 14 | | Hệ thống giải pháp phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam đến năm 2020 . - 2015. - // Ngân hàng, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 2015, Số 6, tr. 12 - 17 |
| 15 | | Hoàn thiện luật phòng, chống rửa tiền năm 2012 / Đinh Xuân Thảo, Vũ Hồng Anh . - Vũ, Hồng Anh, PGS.TS // Nghiên cứu Lập pháp, Viện nghiên cứu Lập pháp, 2018, Số 23 (375), tr. 45-52 |
| 16 | | Hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền qua tiền ảo / Nguyễn Minh Khuê . - // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2020, Số 22, tr. 29 - 35; 40 |
| 17 | | Hoàn thiện quy định của pháp luật về thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong phòng, chống rửa tiền / Đỗ Văn Nhật . - // Nội Chính, Ban Nội chính Trung ương, 9/2022, Số 103, tr. 13-19 |
| 18 | | Khung khổ pháp lý về phòng, chống rửa tiền của Việt Nam / Phạm Phương Linh . - 2015. - // Tài chính, Bộ tài chính, 2015, Số kỳ 1 - Tháng 4(606), tr. 58 - 60 |
| 19 | | Luật phòng, chống rửa tiền / Việt Nam (CHXHCN). Quốc hội . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012. - 47 tr. ; 19cm. -
Thông tin xếp giá: A12110005195-A12110005198, B12110001662, B12110001663 |
| 20 | | Luật phòng, chống rửa tiền và những vấn đề trọng tâm / Bình Minh . - // Thanh tra, Thanh tra Chính phủ, 2022, Số 03, tr. 54-56 |
| 21 | | Một số đề xuất hoàn thiện quy định về tội rửa tiền trong Bộ luật hình sự Việt Nam / Lương Long Bình . - 2014. - // Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, 2014, Số 3, tr.4-8 |
| 22 | | Một số vấn đề đặt ra khi hoàn thiện các quy định của pháp luật về tội phạm rửa tiền / Nguyễn Mai Hồng . - 2008. - // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2008, Số 15, tr.36-37 |
| 23 | | Một số vấn đề về nguyên tắc bảo mật thông tin khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng và cuộc đấu tranh chống tội phạm rửa tiền / Nguyễn Ngọc Minh . - 2011. - // Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2011, Số 10, tr.35-39 |
| 24 | | Một số vấn đề về tội rửa tiền trong Luật hình sự Việt Nam so với quy định của luật pháp quốc tế / Trần Xuân Huệ . - 2015. - // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2015, Số 11, tr.48-53 |
| 25 | | Nghị định số 19/2023/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về phòng, chống rửa tiền / Ngọc Nhi . - // Thanh tra, Thanh tra Chính phủ, 2023, Số 7, tr. 74 - 78 |
| 26 | | Nguy cơ bị lợi dụng rửa tiền, tài trợ khủng bố từ hệ thống chuyển tiền ngầm và hành lang pháp lý điều chỉnh / Trần Thị Hoài Thu . - 2013. - // Ngân hàng, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 2013, Số 16, tr.56-59 |
| 27 | | Nhận diện nguy cơ, thách thức của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế / Nguyễn Trúc Lê, Vũ Duy . - Vũ, Duy // Cộng sản, Cơ quan lý luận chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam, 2023, Số 1020, tr. 106 - 111 |
| 28 | | Những quy định mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội rửa tiền / Trịnh Thị Minh Trang, Trần Long Hân . - Trần, Long Hân // Tòa án nhân dân, Tòa án Nhân dân Tối cao, 2018, Số 17, tr. 27 - 29 |
| 29 | | Nội luật hóa quy định của Công ước Chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia về tội rửa tiền trong Bộ luật Hình sự Việt Nam - các kiến nghị / Nguyễn Thị Phương Hoa . - 2015. - // Khoa học pháp lý, Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, 2015, Số 06 (91), tr. 24 - 32 |
| 30 | | Nội luật hóa quy định của công ước Liên hiệp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia đối với hành vi rửa tiền trong bộ luật Hình sự Việt Nam : Luận văn thạc sĩ / Nguyễn Viết Tăng ; Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa . - Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 102tr ; 28cm. - Nguyễn, Thị Phương Hoa, PGS.TS., Người hướng dẫn
Thông tin xếp giá: A20210005654 |
|