| 1 |  | Công tác chuẩn bị cho đánh giá đa phương của APG đối với cơ chế phòng, chống rửa tiền của Việt Nam / Nguyễn Văn Ngọc . - 2019. - // Ngân hàng, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 2019, Số 2+3, tr. 73-77 |
| 2 | | Công tác phòng chống rửa tiền / Nguyễn Văn Ngọc . - 2016. - // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2016, Số 02, tr. 30 - 35 |
| 3 | | Đánh giá đa phương - điểm nhấn quan trọng trong công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố của Việt Nam năm 2019 / Nguyễn Văn Ngọc . - 2020. - // Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2020, Số 4, tr. 11-13 |
| 4 | | Nhân tố tác động đến hiệu quả phòng chống rửa tiền tại các ngân hàng thương mại / Trương Thị Hồng, Nguyễn Thùy Linh, Hoàng Hải Yến...[và những người khác] . - 2018. - Nguyễn, Thùy Linh // Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2018, Số 1, tr. 12-18 |
| 5 | | Những tồn tại trong qui định pháp luật Việt Nam về phòng, chống rửa tiền và một số kiến nghị, đề xuất / Vũ Thị Phương Thảo . - // Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2021, Số 02, tr.7-10 |
| 6 | | Pháp luật phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại Việt Nam / Phạm Thị Giang Thu . - 2016. - // Nhà nước và Pháp luật, Viện Nhà nước và Pháp luật, 2016, Số 10 (342), tr. 55 - 60 |
| 7 | | Phòng chống rửa tiền ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế / Vương Tịnh Mạch . - 2009. - // Nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Quốc hội, 2009, Số chuyên đề 7 (144), tr.48-51 |
| 8 | | Phòng chống rửa tiền trong điều kiện hội nhập quốc tế và yêu cầu hoàn thiện pháp luật / Nguyễn Minh Hằng, Hoàng Minh Thái . - 2016. - Hoàng, Minh Thái, ThS // Dân chủ & Pháp luật, Bộ Tư pháp, 2016, Số 291, tr. 13 - 17 |
| 9 | | Phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực tài chính ngân hàng: Kinh nghiệm của của Singapore và bài học đối Việt Nam / Đặng Thị Nhàn, Vương Phương Linh . - Vương, Phương Linh // Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2020, Số 19, tr. 41-46 |
| 10 | | Phòng, chống rửa tiền qua các tổ chức tín dụng theo pháp luật của Hoa Kỳ, Singapore và những gợi mở cho Việt Nam / Võ Hồng Anh . - 2018. - // Nghiên cứu lập pháp, Viện Nghiên cứu lập pháp, 2018, Số 11 (363), tr. 58 - 64 |
| 11 | | Quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2011. - 137 tr. ; 19 cm. -
Thông tin xếp giá: A11110004138, B11110001318 |
| 12 | | Tăng cường xây dựng khuôn khổ pháp lý trong công tác phòng, chống rửa tiền / Nguyễn Thị Minh Thơ . - 2024. - // Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2024, Số 2 + 3, tr. 78 - 80 |
| 13 | | Tiến triển trong công tác phòng, chống rửa tiền của Việt Nam năm 2013 / Nguyễn Văn Ngọc . - 2014. - // Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2014, Số 1+2, tr.63-65 |
|