| 1 |  | Rửa tiền và các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền / Minh Văn . - 2013. - // Ngân hàng, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 2013, Số 14, tr.63-66 |
| 2 | | Bàn về pháp luật phòng, chống rửa tiền sử dụng công nghệ cao / Nguyễn Thúy Ngọc . - // Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 7/2020, Số 14, tr. 39 - 44, 47 |
| 3 | | Chống rửa tiền liên quan đến đầu tư quốc tế và một số vấn đề đặt ra đối với pháp luật đầu tư Việt Nam : Luận văn thạc sĩ / Nguyễn Trung Nghĩa; Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Duy Nghĩa . - Tp. Hồ Chí Minh, 2008. - 68 tr. ; 28cm. -
Thông tin xếp giá: A08210000460, B14210000816 |
| 4 | | Công tác phòng, chống rửa tiền: Những dấu ấn trong năm 2022/ Nguyễn Thị Minh Thơ . - 2023. - // Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2023, Số 1+2, tr. 56-59 |
| 5 | | Đánh giá đa phương của nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền đối với cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của Việt Nam/ Phạm Tiên Phong . - // Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 1+2/2022, Số 2+3, tr. 123-126 |
| 6 | | Hệ thống giải pháp phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam đến năm 2020 . - 2015. - // Ngân hàng, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 2015, Số 6, tr. 12 - 17 |
| 7 | | Hoàn thiện khung khổ pháp lý cho hoạt động phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam / Trần Ngọc Hà . - 2019. - // Tài chính, Bộ Tài chính, 2019, Số 704, tr. 107-109 |
| 8 | | Hoàn thiện mô hình cục phòng, chống rửa tiền theo chuẩn mực quốc tế / Nguyễn Văn Ngọc . - // Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 11/2018, Số 21, tr. 45-48 |
| 9 | | Hoàn thiện quy định của pháp luật về thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong phòng, chống rửa tiền / Đỗ Văn Nhật . - // Nội Chính, Ban Nội chính Trung ương, 2022, Số 103, tr. 13-19 |
| 10 | | Hoạt động ngân hàng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 và định hướng năm 2021 / Tô Duy Lâm . - // Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2021, Số 3+4, tr. 89 - 91 |
| 11 | | Một số vấn đề về phòng chống rửa tiền trên thị trường chứng khoán / Nhữ Trọng Bách, Vũ Ngọc Anh . - 2024. - Vũ, Ngọc Anh, TS // Tài chính, Bộ Tài chính, 2024, Số 829, tr. 18-21 |
| 12 | | Vấn đề chống rửa tiền liên quan đến đầu tư quốc tế : Luận văn thạc sĩ / Nguyễn Trung Nghĩa; Người hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Duy Nghĩa . - Tp. Hồ Chí Minh, 2008. - 67 tr. ; 28cm. - Phạm, Duy Nghĩa, PGS. TS., Người hướng dẫn
Thông tin xếp giá: A10210001055, A10210001078 |
| 13 | | Yêu cầu và thách thức trong công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố của Việt Nam / Phạm Tiên Phong . - // Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2021, Số 3+4, tr. 77 - 80 |
|