| Loại tài liệu | Tư liệu ngôn ngữ (Sách) | | Mã ngôn ngữ | vie | | Tên tác giả | Nguyễn, Hữu Thanh | | Thông tin nhan đề | Về hành vi "rửa tiền" theo quy định của pháp luật hình sự Việt Nam / Nguyễn Hữu Thanh | | Xuẩt bản,phát hành | 2001 | | Tóm tắt/chú giải | Hoạt động rửa tiền trên thế giới. Khái niệm hoạt động rửa tiền. Các quy định của Bộ luật hình sự Việt nam năm 1999 về tội hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có. Hành vi "thông qua các nghiệp vụ tài chính, ngân hàng hoặc các giao dịch khác để hợp pháp hóa". Hành vi "sử dụng tiền, tài sản do phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động kinh tế khác". Điều 250, 251 BLHS 1999
| | Từ khóa | 1. Hành vi rửa tiền. |
|